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                                                                                  快捷搜索: 博天堂百家乐

                                                                                  博天堂百家乐_泛海控股股份有限公司第八届

                                                                                  董事会第四十次姑且集会会议决策通告

                                                                                  证券代码:000046 证券简称:泛海控股 通告编号:2015-111

                                                                                  泛海控股股份有限公司第八届

                                                                                  董事会第四十次姑且集会会议决策通告

                                                                                  公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                                  泛海控股股份有限公司第八届董事会第四十次姑且集会会议回收通信表决方法召开,表决截至日期为2015年8月13日,集会会议关照和集会会议文件于2015年8月10日以电子邮件方法发出。向全体董事发出表决票17份,收回17份。集会会议切合《公司法》及《公司章程》的划定,表决所形成决策正当、有用。

                                                                                  集会会议逐项审议通过了如下议案:

                                                                                  一、关于提倡投资设立亚太再保险股份有限公司的议案(赞成:17票,阻挡:0票,弃权:0票)

                                                                                  经本次集会会议审议,公司董事会赞成本公司通过间接全资子公司武汉中央商务区建树投资股份有限公司作为主提倡人,连系新华联不动产股份有限公司、亿利资源团体有限公司、巨人投资有限公司、重庆三峡果业团体有限公司(系北京汇源饮料食物团体有限公司的全资子公司)等企业,配合投资设立海内首家民营成本开办及主导的再保险公司——亚太再保险股份有限公司(暂命名,以工商行政部分预许诺的名称为准,以下简称“亚太再保险公司”),个中本公司拟以现金出资20亿元,占拟提倡设立的亚太再保险公司注册成本的20%。同时,公司董事会授权公司打点层详细认真治理本次提倡设立亚太再保险公司的相干事件。

                                                                                  二、关于签定《深圳市泛海三江电子有限公司股权转让协议》的议案(赞成:5票,阻挡:0票,弃权:0票)

                                                                                  本议案涉及事项属关联买卖营业事项。公司独立董事对该关联买卖营业事项举办了事前承认并颁发独立意见。议案表决时,公司关联董事回避了表决,公司非关联董事黄方毅老师、严法善老师、汤谷良老师、孔爱国老师、胡坚密斯举办了表决。公司非关联董事同等赞成公司以人民币32,025.80万元的价值将本公司持有的深圳市泛海三江电子有限公司75%股权转让给关联法人民生控股股份有限公司。

                                                                                  三、关于增选公司独立董事的议案(赞成:17票,阻挡:0票,弃权:0票)

                                                                                  经本次集会会议审议,公司董事会赞成保举徐信忠老师为公司第八届董事会独立董事候选人。公司将于克日将独立董事候选人的有关原料报送深圳证券买卖营业所考核,若深圳证券买卖营业所未对独立董事候选人提出贰言,则公司将按打算将该独立董事候选人提交公司股东大会审议。

                                                                                  公司独立董事以为,本次提名的第八届董事会独立董事候选人徐信忠老师的提名措施切合有关划定,候选人的前提切合接受上市公司独立董事的任职资格,可以或许满意所聘岗亭职责的要求,未发明有《公司法》第147条的环境,,以及被中国证监会确定为市场禁入者而且禁入尚未扫除的环境。

                                                                                  四、关于召开公司2015年第七次姑且股东大会的议案(赞成:17票,阻挡:0票,弃权:0票)

                                                                                  经本次集会会议审议,公司董事会赞成于2015年8月31日(礼拜一)下战书14:30在北京市开国门内大街28号民生金融中心C座4层第5集会会议室召开公司2015年第七次姑且股东大会,集会会议将采纳现场投票与收集投票相团结的表决方法。

                                                                                  集会会议将审议如下议案:

                                                                                  (一)关于公司切合刊行公司债券前提的议案;

                                                                                  (二)关于公司非果真刊行公司债券方案的议案,该议案项下的子议案包罗:

                                                                                  2.1刊行局限;

                                                                                  2.2刊行工具及刊行方法;

                                                                                  2.3债券限期及品种;

                                                                                  2.4债券利率;

                                                                                  2.5包管方法;

                                                                                  2.6召募资金用途;

                                                                                  2.7召募资金专项账户;

                                                                                  2.8偿债保障法子;

                                                                                  2.9刊行债券的买卖营业畅通;

                                                                                  2.10股东大会决策的有用期。

                                                                                  (三)关于公司向及格投资者果真刊行公司债券方案的议案,该议案项下的子议案包罗:

                                                                                  3.1刊行局限;

                                                                                  3.2刊行工具及刊行方法;

                                                                                  3.3债券限期及品种;

                                                                                  3.4债券利率;

                                                                                  3.5包管方法;

                                                                                  3.6召募资金用途;

                                                                                  3.7召募资金专项账户;

                                                                                  3.8偿债保障法子;

                                                                                  3.9刊行债券的上市;

                                                                                  3.10股东大会决策的有用期。

                                                                                  (四)关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士治理本次刊行公司债券相干事项的议案;

                                                                                  (五)关于增选公司独立董事的议案(余玉苗)(回收累积投票制);

                                                                                  (六)关于增选公司独立董事的议案(徐信忠)(回收累积投票制)。

                                                                                  本次股东大会的股权挂号日为2015年8月26日。

                                                                                  特此通告。

                                                                                  附件:独立董事候选人简历

                                                                                  泛海控股股份有限公司董事会

                                                                                  二○一五年八月十四日

                                                                                  附件:

                                                                                  独立董事候选人简历

                                                                                  徐信忠老师,英国Lancaster大学打点学院金融学博士。现任中山大学岭南学院金融学传授、博士生导师兼院长,彩虹团体电子股份有限公司独立董事、农银汇理基金打点有限公司独立董事,广发证券股份有限公司监事。

                                                                                  徐信忠老师未持有公司股份;与公司其他董事、监事、高级打点职员及持有公司百分之五以上股份的股东、现实节制人之间不存在关联相关;未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。

                                                                                  证券代码:000046 证券简称:泛海控股 通告编号:2015-112

                                                                                  泛海控股股份有限公司关于提倡设立亚太再保险股份有限公司的

                                                                                  对外投资通告

                                                                                  本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                                  一、对外投资概述

                                                                                  (一)对外投资的根基环境

                                                                                  活着界经济和中国经济的“新常态”配景下,在可预见的将来,环球和亚洲保险业的成长将由中美经济作为“双引擎”配合发动。与此同时,环球范畴内天然和工钱劫难变乱数和丧失金额均呈明明上升趋势,各国当局在面临灾难所致丧失时需遭受的经济承担一连攀升。

                                                                                  今朝环球前五十大再保险公司多半为西欧企业,仅八家为亚洲地域公司所创立的,而海内仅有一家中资的再保险公司(中国再保险团体)。亚太地域属于环球高速成长的地域,必要更多再保险公司驻足中国、面向亚太,为该地域客户提供本性化的专业再保险产物及处事。

                                                                                  在此配景下,泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟通过间接全资子公司武汉中央商务区建树投资股份有限公司(以下简称“武汉公司”)作为主提倡人,连系新华联不动产股份有限公司、亿利资源团体有限公司、巨人投资有限公司、重庆三峡果业团体有限公司(系北京汇源饮料食物团体有限公司的全资子公司)等企业,配合投资设立海内首家民营成本开办及主导的再保险公司——亚太再保险股份有限公司(暂命名,以工商行政部分预许诺的名称为准,以下简称“亚太再保险公司”),个中本公司拟以现金出资20亿元,占拟提倡设立的亚太再保险公司注册成本的20%。

                                                                                  (二)董事会审议环境

                                                                                  上述事项已经2015年8月13日召开的公司第八届董事会第四十次姑且集会会议审议通过(赞成:17票,阻挡:0票,弃权:0票)。

                                                                                  同时,公司董事会授权公司打点层详细认真治理本次提倡设立亚太再保险公司的相干事件。

                                                                                  (三)按照《深圳证券买卖营业所股票上市法则》和《公司章程》的有关划定,上述事项不组成关联买卖营业,无需提交公司股东大会审议。

                                                                                  亚太再保险公司的设立须经中国保险监视打点委员会(以下简称“中国保监会”)核准或许诺。

                                                                                  二、提倡人的根基环境

                                                                                  (一)武汉中央商务区建树投资股份有限公司

                                                                                  住所:江汉区云彩路198号泛海都市广场12层

                                                                                  法定代表人:韩晓生

                                                                                  注册成本:2,125,712.3115万元人民币

                                                                                  公司范例:股份有限公司(非上市)

                                                                                  您可能还会对下面的公司新闻感兴趣: